ПАО "Промсвязьбанк" – один из ведущих банков России. Сегодня мы с уверенностью входим в ТОП – 15 cамых успешных банков страны и в 500...
Вакансия перемещена в архивВероятно, эта вакансия закрыта. Но у нас есть много других похожих вакансий, которые могут Вас заинтересовать.
Показать описание вакансии
Обязанности:
Проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, в т.ч. в рамках ВЭД; Формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; Участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке Правил внутреннего контроля; Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов; Участие в подготовке отчетов по итогам реализации мероприятий, предусмотренных Правилами ПОД/ФТ, в том числе в части выявления операций (сделок), соответствующих критериям "необычных"/"сомнительных"; Осуществление арбитражей по инициативе бизнеса в отношении квалификации операций действующих клиентов; Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности; Участие в подготовке ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ИФНС и ФСФМ РФ по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет; Аналитический склад ума, внимание к деталям; Хорошие навыки коммуникации, грамотное владение русским языком; Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость; Самостоятельность в принятии решений.
Условия:
Уровень оклада обсуждается на собеседовании; ДМС (до трёх полисов для себя и родственников); Обучение в процессе работы в бизнес-академии Банка; График - 9:00 - 18:00 (пятница - до 16:45).
Набирать, обучать сотрудников в отдел подбора компании, контролировать эффективность их работы и выполнения плана. Контролировать… Опыт работы. Желание работать и развиваться в данной области.
Московская область, городской окруДомодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 2
Выполнение планов продаж сим-карт по количественным и качественным показателям. Набор промоутеров (продавцов). Проведение… Знание и практическое применение техники активных продаж. Опыт…
Организация работы подразделения опытных работ. Расчет стоимости проведения полевых работ. Организация и планирование полевых… Специализированное высшее образование. Знание базовых принципов, заложенных в…
Заключение договоров на исследование готовой продукции и полуфабрикатов. Декларирование и отслеживание Деклараций о соответствии… Образование высшее химико-технологическое, технология пищевых производств.
Выполнение планов продаж сим-карт по количественным и качественным показателям. Набор промоутеров (продавцов). Проведение… Знание и практическое применение техники активных продаж. Опыт…
Организация работы бизнес-аналитиков. Участие в проектной деятельности Департамента… Умение собирать, структурировать и документировать функциональные и бизнес-требования… Корпоративные скидки на услуги от группы компаний МТС. ПРО НАС.